В части соблюдения режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Дата внесения в ГД: 5 июня 2018 года

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях приведения законодательных актов Российской Федерации в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Законопроектом предусматривается внесение изменений в положения ряда федеральных законов в связи с введением обязанностей для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части соблюдения режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Так, проектом федерального закона предусматривается уточнение наименования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, содержащегося в отдельных законодательных актах Российской Федерации, а также положений, касающихся требований к соблюдению правил внутреннего контроля, связанных с установлением режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Нормы проекта федерального закона соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.